Измама, каквато никой не гледа: Тръмп беше изследван в продължение на 5 години и все още не искаше да изчисти деянието си

Присъдата на Тръмп за машинация е ориентирана към парите му, неговия бизнес адрес в Ню Йорк и контрола му върху Trump Org.

В присъдата се отбелязва, че Тръмп е траял да прави измами, даже до момента в който е бил разследван.

Сега всяка неразбираема математика ще бъде изпратена назад на Тръмп за корекции от неговия назначен от съда наблюдаващ.

p>

Присъдата за машинация на Доналд Тръмп е ориентирана към три неща, които той цени скъпо: парите му, служебния му адрес в Ню Йорк и кормилото на организацията Тръмп.

Ще са нужни доста месеци на обжалване, с цел да се стигне до такава степен. Но в случай че присъдата от петък бъде доказана, Тръмп би трябвало да се откаже от 355 милиона $ непозволено добити облаги, плюс към момента начислени лихви, които могат да приближат 100 милиона $.

Той ще бъде неразрешен за три години да ръководи бизнес в Ню Йорк, от взимане на заеми от записана в Ню Йорк банка и от закупуване на търговски парцел където и да е в щата.

И финансите му ще продължат да бъдат следени от към този момент заздравен, назначен от съда наблюдаващ, който до момента не напъните за обжалване съумяха да отхвърлен.

Тези санкции — наказването му за десетилетие изпълнени с измами финансови доклади, които изпращаше на банки и застрахователи — не се промъкнаха на водача на Републиканската партия.

През последните пет години Тръмп знаеше, че първо е бил разследван, по-късно съден, по-късно изправен на съд за финансовите си измами.

Той знае, че е бил наблюдаван от март 2019 година, когато Ню Йорк Главният прокурор Летиция Джеймс изпрати първата си вихрушка от призовки, които се изсипаха върху неговите банки, счетоводители и оценители.

И въпреки всичко Тръмп прекара тези пет години в измами, тъй че никой да не го гледа.

Той избегна своите призовки. Той продължи да усилва положението си във финансовите доклади с цели 3,6 милиарда $ годишно.

И даже до момента в който беше следен през последните 14 месеца от самостоятелен екран, конфигуриран от съда, той към момента криеше трансфер от 40 $ милиона, означи съдията от Върховния съд на щата Артър Енгорон в присъдата от петък.

Присъдата в действителност връща доста санкции, които Джеймс изиска. Имотите на Тръмп няма да бъдат сложени под синдик и продадени и той ще загуби кормилото на Trump Org за три години, а не вечно.

Но продължаващата привързаност на Тръмп към измамите, даже под проверяващ микроскоп за пет години — значи, че в този момент той ще бъде следен доста по-внимателно.

Мониторът на Тръмп, пенсионираната федерална арбитър Барбара Джоунс — към момента на мястото си макар предходните му обжалвания — в продължение на 14 месеца преглежда всички финансови оповестявания на неговата компания трети страни, откакто са били изпратени.

Сега, както се разпорежда в присъдата, „ Организацията на Тръмп ще би трябвало да получи авансово утвърждение – а не, както в този момент са нещата, следващ обзор – от арбитър Джоунс, преди да показа каквито и да било финансово откриване на трета страна, тъй че такова откриване да може да бъде прегледано авансово за основни неправилни изказвания. "

Това значи, че минимум през идващите три години Джоунс ще ревизира математиката на Trump Org авансово.

Това е всяко финансово откриване пред банка, осигурител или евентуален покупател на неговите парцели. Това е документите за многочислените му покупко-продажби за брандиране и лицензиране и даже декларациите му за корпоративни налози.

Джоунс ще изпрати всяка математика за фугази назад за корекции. Междувременно Тръмп би трябвало да продължи, според присъдата, да дава 30-дневно предупреждение на Джоунс за всяко преструктуриране, рефинансиране или продажба на активи.

В противоположен случай, както Engoron означи в присъдата си, Тръмп, неговата компания и неговите синовете Доналд Тръмп-младши и Ерик Тръмп „ евентуално ще продължат с измамите си “. следствие през март 2019 година Тогава AG връчи първата й призовка за следствие на машинация, като изиска записи от обичания заемодател на Тръмп, Deutsche Bank.

Два месеца по-късно външните счетоводители на Тръмп, Mazars USA, получиха призовка. Кушман-Уейкфийлд, главният оценител на Тръмп, получи един месец по-късно. Адвокатите на Trump Org се срещнаха с офиса на AG по отношение на тези призовки през лятото на 2019 година

Въпреки това, на идващия Хелоуин, офисът на AG сподели, че Тръмп въпреки всичко е издал съзнателно повишено изказване за чистото положение за 2019 година, потвърждавайки, че коства 6,1 милиарда $, много повече от два пъти повече от действителното му положение. Точността на изказването беше удостоверена от Доналд Тръмп-младши и от тогавашния финансов шеф на организацията на Тръмп Алън Уайселбърг.

Тръмп към момента беше президент през 2019 година и явно беше ангажиран по различен метод. Но Тръмп продължи да прави измами през идващите четири години, като граждански, увеличавайки чистата си стойност в формалните банкови документи, даже когато следствието на AG продължи напред, откри съдията.

През 2020 година заваляха още призовки на AG. Организацията Тръмп получи подобен. Същото направи и управлението на компанията, от Тръмп надолу до Патрик Бърни, помощник-финансист, демонстрират доказателствата от правосъдния развой.

(Някои занимателни обстоятелства за показанията през 2020 година: отговаряйки на своята призовка, Бърни запаметяващо се закле, че Уайселберг, Тръмп Финансов шеф на организацията му сподели: „ Доналд желае да види по какъв начин се повишава. “ И Уайселбърг и Ерик Тръмп се позоваха на Петата корекция повече от 500 пъти всеки в техните показания, подредени с призовка.)

Все отново, даже когато Микроскопът на AG се концентрира все по-строго, финансовият доклад за 2020 година, публикуван в края на годината, още веднъж удвои чистото положение на Тръмп, като сподели, че то е 4,7 милиарда $, а не 2,2 милиарда $, както настояват публични лица, че в действителност е било.

През 2021 година Тръмп продължиха да го вършат, твърди AG, макар че Mazars обществено отхвърли Тръмп като клиент. Дори когато Weisselberg и Trump Org бяха упрекнати по обвинявания в машинация с налози върху заплатите, които журито щеше да осъди година по-късно.

„ Докато следствието продължаваше, обвинените продължиха напъните си интензивно да прикрият измамата си “, декларират юристи споделиха в декларация предишния месец.

Това включва Тръмп " не е съумял да съобщи повече от един милион страници документи " в нарушаване на призовката на AG и " отхвърля да се яви за свидетелски показания без правосъдно предписание. "

На 29 октомври 2021 година — AG микроскопът да бъде прокълнат — Тръмп съобщи, че коства 4,5 милиарда $, съвсем 2 милиарда $ повече от действителното му положение. И Ерик Тръмп удостовери изказванието като тъкмо.

„ Ответниците знаеха за нашето следствие от средата на март 2019 година “, сподели Андрю Амер, юрист на Джеймс, в умозаключение.

Но през идващите три години „ те издадоха още три доклада за финансово положение с продължаваща машинация, до момента в който знаеха, че са разследвани за тази активност. “

Не е първото му родео за машинация

Това даже не беше първото лъжливо родео на Тръмп, означават юристите на AG.

В предходни години Тръмп е уредил изказвания за машинация, включващи фондация Тръмп, университета Тръмп и комитета по учредяването през 2017 година, амер. се показва в изводи.

Нито едно от тези правни изобличения не забави Тръмп. Нито пък самото правосъдно дело за машинация на AG.

В същия ден, в който Джеймс завърши първичното си следствие и заведе огромното си дело за машинация с Тръмп, на 21 септември 2022 година, Тръмп включи „ Организация на Тръмп II “ в това, за което нейният офис се тревожеше беше опит за прекачване и отбрана на активи.

В този миг Engoron към този момент беше председателствал две години следствието на измамите на AG, неведнъж нареждайки на подсъдимите на Тръмп да спрат да се подчиняват на нейните призовки за техните показания и документи.

Съдията бързо се съгласи с настояването на AG за самостоятелен наблюдаващ, който да следи организацията на Тръмп, цитирайки „ демонстрираната податливост на Тръмп да взе участие в непрекъснати измами. “

Нарушения на всички места

От назначението си доскоро повече от година Джоунс неведнъж подлага на критика прозрачността на Trump Org и нейните от време на време подозрителни парични преводи.

Миналия август тя цитира „ непълните “ данни на компанията пред кредиторите, обвинявайки я за укриване в своите доклади на такива отговорности като „ възстановими членски депозити в голф клубове “.

През ноември – това е по средата на процеса – Джоунс наказа компанията за това, че не е разкрила неотложно 40 милиона $ в парични прехвърляния, пари, които тя сподели, че Тръмп е платил 29 милиона $ налози и 5 милиона $ гражданско правосъдно решение в първото дело за клюка на Е. Джийн Карол.

„ Това демонстрира некадърност за съблюдаване на закона “, сподели юристът на AG Кевин Уолъс по време на последния месечни затваряния.

А през януари Джоунс допусна, че Тръмп е скрил вътрешен паричен превод на организацията на Тръмп, който възлиза на 48 милиона $ необлагаем заем.

„ Дори след Independent Мониторът беше на мястото си, обвинените към момента бяха неспособни да изпълнят правосъдните разпоредби “, написаха юристите на AG предишния месец.

„ Накратко “, прибавиха те, Тръмп и управлението на Trump Org „ се потвърдиха като неспособни във времето и още веднъж, за съблюдаване на закона. "

Но без очевидна машинация

Всички несъответствия или претенции за спомагателни данни бяха неотложно изчистени и в никакъв случай не бяха направени изказвания за очевидна машинация Джоунс, споделиха юристите на Тръмп в негова отбрана.

„ Мониторът е издал пет отчета до момента “, сподели юристът на Тръмп Кристофър Кисе в заключителните причини на процеса за машинация предишния месец.

“ Думата машинация не се появява в нито един от тези отчети “, твърди Кисе.

Но Джоунс не е упълномощена да упреква Тръмп в машинация, както показва тя в отчетите си до съдията. Тя е там единствено с цел да предизвести съда за всичко съмнително. И имаше доста от това.

Тръмп „ съобщи разкрития на трети страни, които не включват обилни отговорности “, се отбелязва в присъдата, базирайки се на констатациите на Джоунс.

Не единствено това, само че „ вътрешната счетоводна конструкция на организацията Тръмп продължава да бъде измъчвана от математически неточности и/или неточности в отчитането “, се отбелязва в присъдата.

„ В организацията Тръмп няма съответен вътрешен надзор върху финансовото отчитане Engoron откри, „ с цел да подсигурява, че няма да продължи да има неправилни изказвания и неточности в бъдеще. “

Досега.

Ако Тръмп продължи да мами по този начин, като че ли никой не го гледа, Джоунс и към момента избран „ Независим шеф по сходството “, който ще рапортува на нея, може да предложи още по-драстичен контрол и наказване – каквото и да е належащо „ с цел да запазим обвинените почтени “.

Това включва, съгласно присъдата, „ преструктуриране и евентуално раздробяване " на собствеността на Тръмп.

И цялото това наблюдаване? Този екип от скептични счетоводители с носове в книгите му най-малко през идващите три години? Тръмп ще заплати заплатите им в допълнение към своята присъда от 355 милиона $ плюс рента.

Прочетете истинската публикация в Business Insider